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強化運用穿透式監督和調查 刺破“影子公司”面紗

來源：中國紀檢監察報 2023-08-10 發布日期：2023-08-13 瀏覽量：
　　●日前，重慶環投惠澤水污染治理有限責任公司原董事長張靜違紀違法案情曝光。在擔任重慶環投臨江河水污染治理有限責任公司和重慶環投惠澤水污染治理有限責任公司兩家項目公司董事長期間，張靜以其子名義出資，強行“入股”分包業務公司，還把兒子發展成了“白手套”“代理人”。張靜被開除黨籍、開除公職，2023年3月，因犯受賄罪，被判處有期徒刑四年，并處罰金三十萬元。


　　近年來，“影子公司”“影子股東”“期權腐敗”等隱性腐敗問題凸顯，其發現和查處的難度較大。二十屆中央紀委二次全會對堅決打贏反腐敗斗爭攻堅戰持久戰作出部署，明確提出堅決查處新型腐敗和隱性腐敗。紀檢監察機關刺破“影子公司”面紗，深挖細查背后存在的風險漏洞，鏟除隱性腐敗滋生土壤。

　　“影子公司”往往不具備獨立運作能力，依靠利益輸送維持生存

　　公權力隱身操縱，是“影子公司”的重要特征。涉案領導干部或躲在幕后暗中操縱運作，或“量身定做”偏袒性政策，或私下泄露內幕信息，或以“長官意志”干預決策審批，或在各種場合“露臉站臺”，將“影子公司”視為生財之道，濫用權力、肆意妄為。

　　●“影子公司”大多并不具備獨立運作、自我發展能力，往往因特定關系受到業務上的“特殊照顧”和“定向推送”，從而維持生存。水利部綜合事業局原黨委委員、水利風景區建設與管理領導小組辦公室原主任李曉華的私營企業北京華夏山水規劃技術中心，就是典型的“影子公司”。據報道，盡管華夏山水工商登記的注冊股東為李曉華的好友和同學，但李曉華直接參與華夏山水設立、經營、注銷全過程。除了把相關業務直接讓華夏山水承接外，李曉華還經常借調研考察之機為華夏山水站臺，招攬業務、洽談合同，有時還既當甲方、又當乙方，直接替華夏山水簽署合同。

　　●有別于“一事一結”即時性的權錢交易行為，“影子公司”利益輸送渠道隱蔽，難以被發現。以江蘇省江陰市廣播電視廣告有限公司原經理顧某為例。2012年，顧某以外甥女高某的名義成立了一家實際由他控制的文化傳媒有限公司，而后利用國有資產移交等機會，將多個戶外高炮廣告牌移花接木至“影子公司”名下對外租賃經營。自2013年7月至2020年案發，顧某共侵占戶外廣告收益647萬余元。最終，顧某被開除黨籍、開除公職，因犯貪污罪被判處有期徒刑八年六個月，并處罰金四十五萬元。

　　●“影子公司”往往具有合法的外表，其實卻是權錢交易、利益輸送的掩護。為逃避監督和懲處，腐敗分子往往選擇特定關系人作為“白手套”。海南省自然資源和規劃廳原黨組成員、副廳長吳開成，以其胞弟吳某名義虛假入股，并利用職務便利幫助某公司以348萬元將價值3000余萬元的采礦權收入囊中。再如，江蘇省揚州市化工設備安全檢驗中心原主任張洪建以其母親蘆某某名義成立空殼公司，指使有關業務企業與該公司簽訂協議、支付勞務費用，而蘆某某不具備相關行業從業和管理能力。

　　“影子公司”將涉案領導干部與不法企業主捆綁為利益共同體

　　違規參股、股權代持、代理銷售……“影子公司”腐敗手段花樣翻新、手段升級，看似新表現，實則老問題。

　　“微觀市場經濟活動中，公權力在部分地區和行業領域扮演關鍵角色。對于公權力運行的監督制約力度不夠，客觀上為‘影子公司’提供了空間。”中央紀委國家監委案件審理室有關負責同志認為，涉案領導干部的貪欲和不法企業主的逐利本性一拍即合，“影子公司”使兩者緊密捆綁為共生共存的利益共同體。

　　從公布的“影子公司”案例看，涉案黨員領導干部既想當官又想發財。2010年至2017年，貴州省委原常委、原副省長王曉光通過向時任貴州茅臺集團總經理袁仁國（已被查處）等人打招呼，幫助家人和親屬先后取得4家茅臺酒專賣店特許經營權，從中非法獲利4000余萬元。王曉光不僅利用逢年過節等各種機會，大肆收受一些商人和干部送的茅臺酒，還授意他人去自家門店高價購買茅臺酒賺取差價。

　　涉案黨員領導干部往往在某一領域工作多年，資歷老、人頭熟、影響大，或以手中掌握的決策權，或以其在項目、資金、資源分配上掌握的話語權作為籌碼，進行權錢交易。中信銀行股份有限公司原黨委副書記、行長孫德順，憑借其在銀行業工作40多年的所謂“優勢”，實際控制2家投資平臺和多家公司。孫德順在中信銀行利用公權力為企業老板批貸款；與此對應，這些老板有的以投資名義將巨資注入他實際控制的平臺公司，有的則送上優質投資項目或投資機會。平臺公司用這些老板提供的資金投入那些老板提供的項目，以錢生錢，和老板們共同獲利分紅，形成利益共同體。

　　抓住關鍵對癥施治，提升監督效能

　　“影子公司”是反腐敗高壓態勢下腐敗手段隱形變異、翻新升級的突出表現，如不采取有效應對手段，將會破壞市場公平競爭環境，損害市場交易秩序，形成“劣幣驅逐良幣”的負面效應，不僅嚴重損害國家利益，還可能引發系統性安全風險，必須蛇打七寸，對癥施治。

　　——加強對公權力行使，特別是重點領域“一把手”用權的監督。“影子公司”套路變種多、隱蔽性強，若非深挖細查較難發現問題線索。但腐敗源頭只有一個，那就是“影子公司”依附的公權力。江蘇省無錫市紀委監委查處的原市安全生產監督管理局局長許亦武、濱湖區總工會原主席楊華慶、無錫蠡園經濟開發區原黨工委書記曹新華腐敗案中，三名涉案人通過簽訂虛假股權轉讓協議、簽訂虛假投資入股收條、股份由其他股東代持、將部分干股轉讓至親屬名下、以親屬名義收受干股分紅、事后多次假借出資入股等方式獲利。整個腐敗過程經過一系列偽裝，賬面“干凈”，不易被發現。

　　無錫市紀委監委有關負責同志告訴記者，這些障眼法給調查工作帶來了一定難度，“專案組研究后決定，不在‘影子’的迷陣里打轉，而是反過來從源頭入手，梳理相關涉案人明顯異常的決策事項，再有針對性地調查獲得利益的企業和他們的關聯。”這一調查策略抓準了問題的核心。

　　——加強個人有關事項報告制度執行力度。《領導干部報告個人有關事項規定》與領導干部個人有關事項報告抽查核實辦法、查核結果處理辦法、匯總綜合辦法形成“一個規定、三個辦法”報告制度體系，強化了抽查核實和核查結果的運用，給領導干部報告個人有關事項劃出了更加清晰的底線和紅線。

　　從實踐看，依然存在黨員領導干部對本人、配偶、共同生活的子女的房產及投資情況“閉口不談”、不如實報告配偶、共同生活的子女投資非上市公司、企業的情況。據中央紀委國家監委網站公布情況看，黨的二十大以來被查處的中管干部中，就有多人存在“違規擁有非上市公司股份”“大搞政商勾連，隱身幕后收錢斂財”“長期以‘投資’為名大搞權錢交易”“不按規定報告個人有關事項”等問題。

　　這就要求突出“關鍵少數”，緊盯與領導干部權力行使關聯緊密的家事、家產情況，在嚴格落實領導干部個人有關事項報告制度、加大隨機抽查和重點查核力度的基礎上，結合案件查處中發現的“打擦邊球”“鉆空子”等典型、突出問題，總結經驗教訓，查補制度漏洞。同時，推動關鍵崗位定期輪崗交流，防止一些領導干部在所在地區、所在領域長期工作，形成“小圈子”。

　　——運用信息技術提升監督效能。“影子公司”往往涉及腐敗金額大、潛伏期長，有的跨度長達10年甚至20年，這一方面是因為其隱蔽性較強，另一方面也暴露出權力監督還存在漏洞和薄弱環節。在孫德順案中，孫德順設計了結構極為復雜的重重掩體：2家平臺公司、10多家項目公司、多家空殼公司。多層“影子公司”層層嵌套，資金往來又偽裝成各種貌似合法的金融產品、股權投資協議，為利益輸送披上“隱身衣”。

　　要充分發揮大數據、人工智能等信息技術優勢。從頂層設計上加強對數據信息的統籌銜接，著力解決工商、行政、不動產登記等各監督系統，特別是同一平臺各模塊間信息不互通的問題。積極探索符合監督實際需求的技術創新，提升篩選分析、研判處置問題線索的質量和效率，利用信息技術手段增強監督效能。

　　紀檢監察機關必須主動出擊，加強穿透式監督和調查

　　針對“影子公司”以及領導干部利用職權影響力謀私等問題，各地紀檢監察機關深入調研摸排，及時總結“影子公司”“影子股東”等隱性腐敗的典型特征、突出表現，以精準細致的日常監督、直指重點的專項整治，推動領導干部廉潔從政、秉公用權。

　　聚焦重點部門、重點領域，深挖細查“影子公司”等隱性腐敗，提高監督執紀執法的穿透性，切斷權錢交易、利益輸送鏈條。中央紀委國家監委嚴肅查處了原中國國電集團公司副總經理謝長軍嚴重違紀違法案，查明了謝長軍濫用職權、為親友非法牟利等問題，為解決“靠企吃企”“影子公司”等突出問題探索了有效的紀法途徑。

　　“涉及‘影子公司’‘影子股東’的腐敗問題，鏈條長、環節多、‘保護層’多，且表面呈現市場化的特征，要查明真相，必須加強穿透式監督和調查，像剝洋蔥一樣，步步為營，層層遞進，抽絲剝繭、去偽存真，才能穿透層層表象，看到問題本質。向大數據要審查調查力，向大數據要事實真相，從各類大數據中發現蛛絲馬跡，挖掘隱藏在背后的權錢交易問題，讓‘影子’現出原形。”中央紀委國家監委第十三審查調查室相關負責同志告訴記者。

　　對查處的典型案件進行分析，深挖滋生腐敗根源，堅持查辦案件與以案促改統籌謀劃、同步推進、一體實施。針對先后5名曾在吉林銀行任職的省管干部受到查處問題，吉林省紀委監委在吉林省信托公司原黨委書記、董事長邰戈（曾任吉林銀行黨委委員、副行長）案立案之初，便同步成立以案促改工作小組，用以案促改的視角全程審視問題。在該省紀委監委的督促下，吉林銀行黨委推行以信貸管理、內控建設、公司治理、財務管理等為重點的10項改革，深化靶向整改，持續防范化解金融風險。

　　聚焦重點領域、關鍵崗位，加強日常監督管理。今年2月，湖南省紀委監委開展領導干部利用職權或影響力為親友牟利專項整治，明確要求深挖徹查領導干部本人及其親屬、特定關系人“打牌子”“提籃子”和違規經商辦企業等行為。截至5月底，該省共組織36萬余名黨員干部開展了自查自糾，266人主動報告相關問題，其中，廳級干部26人，處級干部127人，科級干部113人，主動報告本人及配偶、子女及其配偶等違規經商辦企業問題241人，利用職權或影響力為親友牟利25人。

　　拓寬發現問題線索的渠道。山西省紀委監委認真梳理分析全省近年來黨員干部通過“影子公司”貪腐謀利的具體表現，搭建“黨政干部違規入股企業”算法模型，通過數據智能匹配、批量比對，套用“影子公司”模型分析篩查，將所有涉嫌“影子公司”情況列入監督問題清單，按程序轉至涉及部門或單位，督促開展專項治理，完善相關制度，壓減權力尋租空間。江蘇省無錫市紀委監委運用大數據平臺建立領導干部廉政檔案“活頁夾”，動態監測黨員領導干部及其近親屬投資入股企業等信息，加大對比核查力度。今年以來，共排查“影子股東”類隱性腐敗問題線索43件，對發現的違規違紀違法問題嚴肅追責問責，給予黨紀政務處分26人、誡勉談話3人、提醒談話2人、批評教育1人。

　　面對“影子公司”等新型腐敗、隱性腐敗，紀檢監察機關必須主動出擊、精準“排雷”，以新思路新舉措不斷增強懲治各類新型腐敗能力，以鐵的紀律助力實現高質量發展。